Entradas de] Rodrigo Lozano Vila

La Superintendencia de Sociedades regula el riesgo de la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para las Grandes Empresas colombianas

La prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (en adelante LA/FT), aunque no es territorio desconocido para nadie si es algo que hasta ahora no había sido regulado de forma particular para las empresas del sector real. Hasta el momento la regulación existente se había limitado, en su gran mayoría, al […]